برای افتتاح حساب بینالمللی شخصی و شرکتی در کشورهای حاشیه خلیج، معمولاً مدارک زیر مورد نیاز است:
برای حساب بینالمللی شخصی:
مدارک شناسایی: پاسپورت یا کارت شناسایی اقامت مثل آی دی کارت.
آدرس محل سکونت : برای اثبات محل شکونت نیاز است قبض خدمات اشتراکی مانند قبض برق یا گاز باشد که نشان دهنده آدرس فعلی شما است.
اطلاعات مالی: گاهی اوقات نیاز به ارائه اطلاعات مربوط به منابع درآمدی شما میباشد، مثلاً اظهارنامه مالیاتی یا سوابق بانکی.در برخی اوقات دیده شده که گردش مالی 6 ماهه مشتریان در ایران درخواست مش شود .
در نظر داشته باشید که شغل شما تاثیر بسزایی در همکاری بانک ها با شما فارغ از ملیت شما دارد ، پس اگر رده شغلی خوبی دارید نصف راه را رفته اید .
برای حساب بینالمللی شرکتی:
اسناد شرکت: شامل لایسنس شرکت، وضعیت شرکت و اساسنامه شرکت.
اسناد شناسایی مدیران: پاسپورت یا کارت شناسایی یا آی دی کارت مدیران شرکت.
اثبات آدرس شرکت: برای افتتاح حساب بانکی بین المللی شرکتی امکان دارد شما نیاز به ارائه قرارداد اجاره یا سند مالکیت برای آدرس محل فعالیت شرکت داشته باشید.
اطلاعات مالی شرکت: شامل سوابق مالی و حسابهای بانکی شرکت.در صورتی که شرکت مادر در ایران ثبت شده باشد، باید مدارک شرکت مادر با ترجمه به انگلیسی نیز آورده شود .
لطفا توجه داشته باشید که مدارک مورد نیاز ممکن است بسته به بانک و مقررات مربوطه در هر کشور متفاوت باشد. بهتر است قبل از اقدام به افتتاح حساب، با بانک مورد نظر تماس بگیرید و اطلاعات دقیقی در این زمینه کسب کنید.